2023年7月28日东宝生物(300239)（300239）发布公告称公司于2023年7月28日进行路演。

【资料图】

具体内容如下：

问：本次发行可转债对公司未来发展有何意义？

答：尊敬的投资者，您好。公司根据自身实际情况，结合国家医药健康领域的产业政策和公司的战略发展方向，通过本次发行进一步完善公司产业布局、推动公司战略稳步实施。同时，顺应行业发展趋势，扩大空心胶囊产能，巩固并提高行业地位和市场占有率，满足营运资金需求，增强抗风险能力，夯实公司高质量发展基础。谢谢。

问：公司本次可转债评级如何？

答：尊敬的投资者，您好。中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转债进行了信用评级，本次可转债主体信用评级为 +，评级展望稳定，债券信用评级为 +。感谢您的关注！

问：本次可转债是否有网下发行？

答：尊敬的投资者，您好。本次发行的可转债将向原股东优先配售，原股东优先配售后的余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，不进行网下发行。感谢您的关注！

问：公司是否会为本次的募集资金开设专门的监管账户？

答：尊敬的投资者，您好。本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户（即募集资金专户）中。感谢您的关注！

问：请刘总，注意到公司生产所需原材料主要为骨粒、明胶等，报告期内，直接材料成本占主营业务成本的比例超过 60%，因此原材料价格的波动会直接影响公司的经营成本。如果未来原材料价格出现较大幅度上涨，可能对公司的利润水平和经营业绩构成重大不利影响。对此，公司有什么应对措施吗？

答：尊敬的投资者，考虑到外部经营环境和实际经营情况，公司多管齐下，降低采购价格波动风险，保障生产经营目标的实现一是强化主要原辅料市场研究，加大力度做好主要原辅料价格和供应分布调研分析，精准预判价格趋势，做好主要原辅料战略储备，合理控制采购价格，降低成本；二是加大优质合格供应商储备，扩展选择空间，提供供应链管理效率，管控采购成本；三是实施差异化采购策略，进一步优化主要原辅料的采购模式，平抑主要原辅料价格波动对生产经营带来的影响；四是制定严格的采购管理程序，对供应商的选择与采购成本的控制建立起一套完整的筛控机制，控制综合采购成本。谢谢。

问：公司在医美这块目前进展如何？能具体说下吗？

答：尊敬的投资者您好公司胶原蛋白可作为原料用于医美生美（药膏剂型、化妆品）等领域。公司药典二部明胶（代血浆明胶）目前主要用作注射液聚明胶肽以及琥珀酰明胶注射液的生产，同时也应用于止血海绵、凝胶剂、微针等产品的生产，已经实现定向销售，实现在该领域的进口替代。同时，公司也在积极开发超低内毒素明胶，可更多作为生物活性材料应用于医疗、医美领域，引领公司迈向生物医疗器械材料供应领域，助力公司加速转型升级。感谢您对公司的关注。

问：公司在生物医药领域有没有新的方向？胶原蛋白产品有合资合作计划吗

答：尊敬的投资者，您好。公司秉持“专注胶原、持续创新、追求健康”的企业使命，紧密围绕“胶原+”战略，延伸产业链、提升价值链、打通供应链、构建生态链，在夯实明胶胶原、空心胶囊领域市场头部地位的基础上，紧抓市场机遇，优化研发理念，推进技术创新，拓宽胶原应用领域，积极向医疗、医美、医药等高附加值市场过渡，丰富产业结构，构建产品矩阵，开辟多维营销渠道，持续推进在“医、健、食、美”领域的全面布局，纵深产业链上下游融合发展，着力打造民族胶原领先品牌。公司如有需披露的对外合作事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

问：请发行可转债的目的是什么？是缺钱吗？还是为了公司发展？对公司未来发展有何意义？

答：尊敬的投资者，您好。公司根据自身实际情况，结合国家医药健康领域的产业政策和公司的战略发展方向，通过本次发行进一步完善公司产业布局、推动公司战略稳步实施。同时，顺应行业发展趋势，扩大空心胶囊产能，巩固并提高行业地位和市场占有率，满足营运资金需求，增强抗风险能力，夯实公司高质量发展基础。募投项目建成投产后，将有效提升公司不同类型空心胶囊产品的生产能力，并进一步提升公司空心胶囊智能制造水平，巩固和强化公司在行业中的竞争优势，提高公司持续盈利能力，符合公司长期发展需求及全体股东利益。谢谢。

问：本次发行履行了何种决策审批程序？

答：尊敬的投资者，您好。本次发行已经公司 2023 年 1 月 18 日召开的第八届董事会、监事会第九次会议、2023 年 2 月 21 日召开的第八届董事会、监事会第十次会议、2023 年 4 月 14 日召开的第八届董事会、监事会第十二次会议、2023 年 7 月 26 日召开的第八届董事会、监事会第十四次会议，以及 2023 年 2 月 8 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，并经深圳证券交易所上市审核委员会审核通过及中国证监会同意注册。感谢您的关注！

问：公司在振股价上有没有想法，公司高管还会减持嘛

答：尊敬的投资者您好，感谢您对东宝生物的关注。东宝生物持续关注二级市场表现并积极做好投资者关系管理工作，东宝生物将持续发展主业，努力提高经营及管理效益，提升公司内在竞争力和公司价值，报广大投资者。公司高管目前暂无减持计划，如公司高管在持续督导期间计划减持，保荐机构将督促公司按照相关法律法规和规范性文件的要求进行披露。

问：请，原股东优先配售的数量该如何计算？

答：尊敬的投资者，您好。原股东可优先配售的东宝转债数量为其在股权登记日（2023 年 7 月 28 日，T-1 日）收市后登记在册的持有东宝生物的股份数量按每股配售0.7665元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申购单位。原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380239”，配售简称为“东宝配债”。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。

问：公司可转债的利率的定价依据是什么？

答：尊敬的投资者，您好。根据国家政策、市场情况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。感谢您的关注！

问：建议：公司不能靠原料，还的和行业巨头靠拢，比如爱美克等，，只是建议。

答：尊敬的投资者，您好。感谢您的建议。公司充分利用资本市场发展平台，强化对外合作，整合企业高质量发展所需的各项资源，快速推进，见到实效，最终体现为业绩的持续稳健增长为股东创造更好的报。公司如有需披露事项，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

东宝生物（300239）主营业务：明胶和胶原蛋白及其衍生产品的研发、设计、生产、销售。

东宝生物2023一季报显示，公司主营收入2.61亿元，同比上升14.53%；归母净利润3113.74万元，同比上升31.25%；扣非净利润3013.59万元，同比上升33.23%；负债率20.26%，投资收益-76.3万元，财务费用19.83万元，毛利率25.61%。

该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，东宝生物（300239）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力较差，营收成长性较差。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标1.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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